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香港商報登報案例：
申請酒牌續期公告二三之間
「現特通告：林永泰其地址為香港 西營盤爹核里1號地下，現向酒牌 局申請位於香港西營盤爹核里1號 地下二三之間的酒牌續期。凡反對 是項申請者，請於此公告刊登之日 起十四天內，將已簽署及申明理由 之反對書，寄交香港灣仔軒尼詩道 225號駱克道市政大廈8字樓酒牌 局秘書收。 日期：2025 年4 月16日」
NOTICE ON APPLICATION FO RRENEWAL OF LIQUOR LICENCE TWO AND A HALF STREET
“Notice is hereby given that LAM, Wing Tai of Ground Floor, 1 David Lane, Sai Ying Pun, Hong Kong is applying to the Liquor Licensing Board for renewal of the Liquor Licence in respect of TWO AND A HALF STREET situated at Ground Floor, 1 David Lane, Sai Ying Pun, Hong Kong. Any person having any objection to this application should send a signed written objection, stating the grounds therefor, to the Secretary, Liquor Licensing Board, 8/F, Lockhart Road Municipal Services Building, 225 Hennessy Road, Wan Chai, Hong Kong within 14 days from the date of this notice.
Date : 16th April, 2025”
煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司
第九屆董事會第十一次會議決議公告
公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整 , 沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
1.發出會議通知的時間和方式：本次會議的通知和議案於 2025 年 4 月 3 日通過電子郵件、傳真、專人送達等方式告知 全體董事、監事和有關高管人員。
2.召開會議的時間、地點和方式：2025 年 4 月 16 日在上海浦東文華東方酒店以現場會議方式舉行。
3.董事出席會議情況：會議應到會董事 14 人，實際到會董事 14 人，除劉勳章因公出差未能親自出席會議而委託周洪江代為表決、恩裏科 . 西維利因公出差未能親自出席會議而委託馬克·喬瓦尼·法拉利代為表決、Stefano Battioni 因公出差未 能親自出席會議而委託薑建勳代為表決、劉惠榮因公出差未能親自出席會議而委託劉慶林代為表決外，其他董事均親自出席了本次會議。
4.會議的主持人和列席人員：周洪江先生主持了會議；公司監事會全體成員和有關高管人員列席了會議。
5.本次董事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性檔和公司章程的規定。
二、董事會會議審議情況
會議逐項審議了各項議案，並以記名表決的方式形成如下決議：
1.審議通過了《2024 年度董事會工作報告》
與會董事以 14 票贊成，0 票反對和 0 票棄權的表決結果通過了該報告。本議案將提交公司股東大會審議。
2.審議通過了《2024 年度總經理工作報告》
與會董事以 14 票贊成，0 票反對和 0 票棄權的表決結果通過了該報告。
3.審議通過了《2024 年年度報告》
與會董事以 14 票贊成，0 票反對和 0 票棄權的表決結果通過了該報告。
詳細情況請參見同日披露的《2024 年年度報告》。
本議案將提交公司股東大會審議。
4.審議通過了《關於 2024 年度利潤分配的預案》
與會董事以 14 票贊成，0 票反對和 0 票棄權的表決結果通過了該議案。
董事會決定向股東大會提交的 2024 年度利潤分配方案如下： 鑒於公司法定盈餘公積金餘額已達到註冊資本的 50%，因此利潤分配時不再提取法定盈餘公積金 ; 擬以 2024 年 12 月 31 日 公司總股本 671,823,900 股計算 , 按照每 10 股派 4 元人民幣（含稅）的比例向全體股東分配現金紅利，共計 268,729,560 元 , 剩餘未分配的淨利潤滾存至下一年度。分配預案公佈後至實施前，如可參與分配的總股數發生變化的，將按照現金分紅比例不變的原則，相應調整現金分紅總額。
向境內上市外資股 (B 股 ) 股東派發的現金紅利，按公司 2024 年度股東大會決議日後第一個工作日的中國人民銀行公佈的人民幣兌港幣的中間價兌換成港幣支付。
公司全體獨立董事認為 2024 年度利潤分配預案是合理的，同意該利潤分配預案，並同意將其提交公司 2024 年度股東大會審議。
詳細情況請參見同日披露的《關於 2024 年度利潤分配預案的公告》。
本議案將提交公司股東大會審議。
5.審議通過了《關於公司高管人員 2024 年度績效考核結果的議案》
與會董事以 10 票贊成，0 票反對和 0 票棄權的表決結果通過了該議案。周洪江、孫健、李記明、薑建勳 4 名關聯董事回 避了表決，由出席董事會的其他 10 名董事表決。
6.審議通過了《2024 年度內部控制自我評價報告》
與會董事以 14 票贊成，0 票反對和 0 票棄權的表決結果通過了該報告。
7.審議通過了《2024 年度社會責任報告》
與會董事以 14 票贊成，0 票反對和 0 票棄權的表決結果通過了該報告。
8.審議通過了《關於召開 2024 年度股東大會有關事項的議案》 與會董事以 14 票贊成，0 票反對和 0 票棄權的表決結果通過了該議案。 詳細情況請參見同日披露的《關於召開 2024 年度股東大會的通知》。
9.審議通過了《關於董事會換屆選舉的議案》
與會董事以 14 票贊成，0 票反對和 0 票棄權的表決結果通過了該議案。
詳細情況請參見同日披露的《關於董事會換屆選舉的公告》。 本議案將提交公司股東大會審議。
10.審議通過了《關於聘任獨立董事的議案》
與會董事以 14 票贊成，0 票反對和 0 票棄權的表決結果通過了該議案。
詳細情況請參見同日披露的《關於聘任獨立董事的公告》。 本議案將提交公司股東大會審議。
11.審議通過了《關於聘任會計師事務所的議案》
與會董事以 14 票贊成，0 票反對和 0 票棄權的表決結果通過了該議案，決定在 2025 年度聘請畢馬威華振會計師事務所作為 審計機構，審計公司 2025 年財務報告，並出具財務審計報告 ; 審計公司 2025 年度內部控制情況，並出具內部控制審計報告 , 聘 期一年；本期審計費用 205 萬元（含內部控制審計費 30 萬元）。
詳細情況請參見同日披露的《關於聘任會計師事務所的公告》。
本議案將提交公司股東大會審議。
12.審議通過了《關於 2025 年度資本支出的議案》
與會董事以 14 票贊成，0 票反對和 0 票棄權的表決結果通過了該議案。
2025 年，公司固定資產投資計畫為 4622.8 萬元。其中新建專案總投資 4122.8 萬元（包括木桶購置專案 1246 萬元，張裕工業 園旅遊升級改造專案 2050 萬元，煙臺本埠企業及異地酒莊投資 826.8 萬元）；支付以往投資專案（即張裕國際葡萄酒城配製、 冷凍中心建設專案和灌裝中心建設專案）工程欠款約 500 萬元。
13.審議通過了《關於 2025 年度日常關聯交易的議案》
本議案涉及與煙臺張裕集團有限公司及其子公司之間的關聯交易事項，劉勳章、馬克·喬瓦尼·法拉利、Stefano Battioni、恩 裏科·西維利、張昀、周洪江、孫健、李記明、薑建勳等 9 名關聯董事回避了表決，由出席董事會的 5 名獨立董事表決。 5 名獨立董事以 5 票贊成，0 票反對和 0 票棄權的表決結果通過了本議案。本項交易在提交本次會議審議前，已經 5 名獨立董 事認可。
14.審議通過了《關於 2025 年財務預算的議案》
與會董事以 14 票贊成，0 票反對和 0 票棄權的表決結果通過了該議案。
本議案將提交公司股東大會審議。
15.審議通過了《關於回購公司部分境內上市外資股（B 股）股份方案》 與會董事以 14 票贊成，0 票反對和 0 票棄權的表決結果通過了該議案。 詳細情況請參見同日披露的《關於回購公司部分境內上市外資股（B 股）股份方案》。
本議案將提交公司股東大會審議。
16.審議通過了《關於回購股份授權的議案》 與會董事以 14 票贊成，0 票反對和 0 票棄權的表決結果通過了該議案。本議案將提交公司股東大會審議。
17.審議通過了《煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司市值管理制度》
與會董事以 14 票贊成，0 票反對和 0 票棄權的表決結果通過了該議案。
18.審議通過了《煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司輿情管理制度》
與會董事以 14 票贊成，0 票反對和 0 票棄權的表決結果通過了該議案。
三、備查檔
1.經與會董事簽字並加蓋董事會印章的董事會決議；
2.深交所要求的其他檔。
煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司 董事會
二0二五年四月十八日
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